2024 年加密犯罪年中报告：CSAM、诈骗和 Huione Guarantee

本文是 Chainalysis 发布的 2024 年加密犯罪年中报告的第二部分，重点介绍了儿童性虐待材料 (CSAM) 的分发和消费、加密货币诈骗以及一个名为 Huione Guarantee 的价值 490 亿美元的市场，该市场为各种网络犯罪活动提供便利。

CSAM 的增长迹象 自去年年底以来，有关中国 CSAM 供应商的报告有所增加。这些网站提供加密货币支付的人民币兑换率，在 2023 年底以来，中国供应商在全球 CSAM 流入量中所占份额越来越大，今年第一季度迄今已达到峰值，占总流入量的 38.8%。

CSAM 供应商的链上分析 链上数据显示，大多数钱包持有者购买的是一个月或更长时间的访问权限，最多包括约 20,000 天（相当于 54 年以上）的近乎永久的访问权限。CSAM 供应商在兑现时继续利用即时兑换器，这与我们今年早些时候的报道一致。

诈骗者调整策略 诈骗者正在调整他们的链上和链下策略，进行更短但更有活力和更有利可图的诈骗活动。杀猪盘是今年迄今为止最大的创收诈骗类型。大多数诈骗者继续从广泛的庞氏骗局转向更有针对性的活动，例如杀猪盘、居家办公骗局、Drainer 窃取骗局或地址投毒。

Huione Guarantee：一个价值 490 亿美元的市场 Huione Guarantee 是一家与柬埔寨企业集团 Huione Group 有关联的在线市场，最近被曝光是网络犯罪的重要参与者。该平台自 2021 年以来处理了超过 490 亿美元的加密货币交易。

Huione Guarantee 的链上活动显示，Huione Pay 在以太坊上很活跃，总流入量超过 19 亿美元，在 TRON 上的流入量超过 470 亿美元。Huione 似乎在链下支持的 P2P 网络也映射到链上；Huione 已经向各种类型的交易对手接收和发送资金，包括诈骗、被报告为被盗资金的地址、OFAC 批准的俄罗斯交易所 Garantex、欺诈商店、CSAM、中文赌博网站和赌场等。

结论 Chainalysis 正在与合作伙伴密切合作，密切监控这个生态系统，以揭露 CSAM 网络、诈骗者和 Huione Guarantee 等平台的活动。