《新规》虽然并非专门针对币圈出台,但其出台无疑会对币圈业务产生深远影响,主要体现在虚拟货币出入金、银行卡冻结及解冻、涉案虚拟货币的查冻扣、处置等方面。
首先,《新规》明确禁止了为虚拟货币交易提供服务的渠道,包括人民币与虚拟货币兑换渠道,传统支付、转账渠道等。这使得虚拟货币交易变得更加隐蔽,但同时也加大了资金流追溯的难度。一旦涉及到刑事案件,例如赃款或被标记的脏U,对应的银行账户、微信、支付宝支付账户就极易被冻结。办案机关必须严格遵守《新规》进行操作,被冻结资金者也可以依据新规审查冻结是否合法。
其次,除了涉及赃款、赃U的情形之外,U商群体中也出现了一些不涉及赃钱却被冻卡的现象,包括被非法经营罪刑事立案后冻结资金,以及《新规》中禁止的“立案前冻结”。甚至连虚拟货币交易所账户也会被冻结。对于冻结机关来说,必须严格遵守《新规》进行操作;对于被冻结资金当事人来说,救济途径和方案将会随着新规的出台变得更加明晰。
第三,《新规》明确规定,对于债券、股票等非现金财产,可以进行查、冻,但不得划扣;甚至明确提出不能以嫌疑人认罪认罚、退赃退赔的名义划扣嫌疑人的涉案财产。那么,涉案财产如何处置呢?原则上只能由法院进行处置。
然而,现实中涉及到虚拟货币的刑事案件,仍然存在许多问题需要解决。比如,办案机关还能否直接注册新钱包地址来转移涉案虚拟货币?如果不能,如何保障涉案虚拟货币的安全保管?涉案虚拟货币能否在侦查阶段直接进行币币兑换(例如非稳定币置换为稳定币)?
根据《新规》的规定,上述问题的答案似乎都是否定的。然而,不能转移、兑换、变现涉案虚拟货币,可能会对刑事案件的全案带来颠覆性的影响。因此,对于涉案虚拟货币的保管、处置等问题,还需要进一步的司法解释和实践探索,以确保既能打击犯罪,又能保障合法权益,实现刑事司法与虚拟货币领域的良性互动。
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