近期巴基斯坦发生大量银行账户被冻结事件,成千上万用户深受其害。这并非个案,而是加密货币诈骗活动猖獗的体现。诈骗分子利用高价收购加密货币为诱饵,诱导受害者进行P2P交易。受害者收到款项后将加密货币发送给诈骗分子,看似获利,实则账户很快被冻结,因为诈骗分子使用的资金往往来自其他受害者,形成一个资金链条,一旦被举报,整个链条上的账户都会被冻结。
数据显示,2024年巴基斯坦已有超过11000个账户被冻结,其中90%的受害者是无辜的。仅有15%的账户在证明其交易合法性后得以解冻,而主动申报加密货币相关交易反而可能导致账户永久封禁。
为了避免成为受害者,用户应该警惕高价交易,妥善保存交易记录以备查,并时刻关注相关信息,提高警惕。目前巴基斯坦国家银行尚未出台针对此类诈骗的明确法律,监管缺失导致受害者损失惨重,亟需加强监管以保护P2P交易者的权益。
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